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券商中国报道 克日,两大集资诈骗案相继在上海一中院开审!

其中,黄力洪、丁淑云等集资诈骗案,通过先后注册确立纳鸿财富等公司,以小我私人债权转让、立案基金、设立有限合资企业投资为名,向社会不特定民众召募资金,共造成1000余名被害人损失14亿余元;

图源:上海一中法院

“华领系”私募投资基金集资诈骗案,则通过先后确立35只私募投资基金产物,假借私募形式,以虚伪的票据收益权项目为基金投资标的,造成了700余名被害人损失共计21.27亿余元。

图源:上海一中法院

已往几年,私募基金违约潮涌现,导致不少投资者损失惨重,急需进一步构建、完善爆雷私募的风险处置机制,以保障各方正当权益。不外,投资者也小心“高收益”和虚伪宣传等。

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黄力洪等诈骗案,致1000多人损失14亿

早在2020年头,纳鸿财富兑付案就发作,有媒体报道称,纳泓财富董事长、现实控制人韩宝毅失联,公司主要部门员工所有去职,纳泓财富另外一位股东黄力洪称,羁系部门已经介入。

2021年7月29日,上海市第一中级人民法院对被告人黄力洪、朱迪集资诈骗案及被告人丁淑云、陆震峰集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的配合犯罪案件)一审合并公然开庭审理。

图源:上海一中法院

公诉机关指控,自2014年11月起,黄力洪伙同任卫东(另案处置)等人先后注册确立纳鸿财富治理有限公司、海佑投资治理(上海)有限公司、海佑财富(上海)投资有限公司、海佑资产治理(上海)有限公司等,以小我私人债权转让、立案基金、设立有限合资企业投资为名,通过在天下各地设立的线下门店及线上APP向社会不特定民众召募资金,并通过关联公司、小我私人账户将非法召募的资金归集、占用。

2018年头至2019年8月,黄力洪明知资不抵债、兑付资金存在缺口的情形下,还伙同韩宝毅(另案处置)、被告人朱迪等人通过虚构项目的的、资金用途等方式召募资金,用于兑付前期投资人本息、公司运营、送还乞贷等。

被告人丁淑云、陆震峰作为财政主管职员,凭证黄力洪等人的指令,介入非法召募资金并认真资金划转。至案发,共造成1000余名被害人现实经济损失人民币14亿余元,即人均损失达140万元。

公诉机关以为,被告人黄力洪、朱迪、丁淑云、陆震峰作为单元直接认真的主管职员,以非法占有为目的,使用诈骗方式非法集资,数额稀奇伟大,其行为均应以集资诈骗罪追究刑事责任。丁淑云、陆震峰在配合犯罪中系从犯,陆震峰具有自首情节。

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